AG亚游娱乐城_南京钢铁股份有限公司第五届董事会第二十五次集会会议决策通告

股票代码:600282 股票简称:*ST南钢 编号:临2014—038

债券代码:122067 债券简称:南债停息

南京钢铁股份有限公司

第五届董事会第二十五次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

一、董事会集会会议召开环境

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次集会会议关照及集会会议原料于2014年11月10日以电子邮件及专人送达的方法分送全体董事、监事和高级打点职员。本次集会会议回收现场团结通信表决的方法召开。现场集会会议于2014年11月20日上午10:30在公司715集会会议室召开。集会会议应出席董事9人,现实出席董事8人(个中黄一新老师以通信表决方法出席集会会议),黄旭芒老师未出席本次集会会议。集会会议的召开切合有关法令、礼貌、规章和《公司章程》的划定。集会会议由董事长杨思明老师主持。公司部门监事会成员和高级打点职员列席了集会会议。

二、董事会集会会议审议环境

1、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》:

赞成推举杨思明老师、黄一新老师、秦勇老师、祝瑞荣老师、余长林老师、钱顺江老师、何次琴密斯、杨国祥老师、韩顺平老师等9工钱公司第六届董事会董事候选人。

何次琴密斯、杨国祥老师、韩顺平老师等3名独立董事候选人资格已经上海证券买卖营业所考核无贰言。

上述董事候选人将提请公司2014年第一次姑且股东大会以累积投票制并收集投票推举发生。(董事候选人简介见附件)

2、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于公司2014年度估量一般关联买卖营业的议案》:

独立董事陈传明老师、应文禄先闹事前赞成将本议案提交董事会审议,并对此议案颁发了独立意见。

关联董事杨思明老师、吕鹏老师、黄一新老师、秦勇老师、钱顺江老师回避对该议案的表决。

公司的一般关联买卖营业首要包罗向关联人购置原原料、燃料及动力,贩卖产物及商品,租赁土地,治理存贷款等。董事会赞成公司与关联方开展的一般关联买卖营业。董事会提请股东大会授权董事长按照营业开展必要,在估量的2015年一般关联买卖营业范畴内,签署有关协议/条约。

公司2015年度估量产生的一般关联买卖营业总额高出了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2015年过活常关联买卖营业估量环境的通告》。

3、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于公司申请2015年度银行授信额度的议案》:

董事会赞成公司(包罗全资子公司及控股子公司)在2015年度向相干银行申请合计不高出人民币347.07亿元的授信额度(外币折算为人民币计较)。授信种类包罗但不限于种种贷款、敞口银票、保理、名誉证、保函等。详细种类与额度以各银行的最终授信为准。

董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签定统统与授信、借钱以及包管有关的各项法令文件。

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

4、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于公司2015年度拟为全资及控股子公司提供包管的议案》:

董事会以为公司为全资及控股子公司提供的包管,均是为了满意该等公司出产策划的必要,公司对该等公司的资信和送还债务手段有充实的相识,该等公司的财政风险处于可节制的范畴之内,没有明明迹象表白公司也许因对外包管包袱连带清偿责任。

董事会赞成公司在2015年为南京南钢财富成长有限公司、南京钢铁有限公司、南京钢铁团体国际经济商业有限公司、香港金腾国际有限公司、新加坡金腾国际有限公司、安徽金安矿业有限公司、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司和江苏金贸钢宝电子商务有限公司(含江苏南钢钢材现货商业有限公司)等全资及控股子公司提供折合人民币总额度不高出148亿元的银行授信包管。

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司2015年度拟为全资及控股子公司提供包管的通告》。

5、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于公司2014年度拟为参股公司提供包管的议案》:

该包管事项为关联包管。关联董事杨思明老师、黄一新老师、秦勇老师回避对该议案的表决。

董事会以为公司现有为参股公司提供的包管,是为了满意公司参股公司出产策划的必要,公司对该公司的资信和送还债务手段有充实的相识,该公司的财政风险处于可节制的范畴之内,没有明明迹象表白公司也许因对外包管包袱连带清偿责任。参股公司的其他股东已提供了反包管,足以保障公司的好处。

董事会赞成公司在2015年度为参股公司南京南钢嘉华新型建材有限公司提供折合人民币总额度不高出3.5亿元的银行授信包管。

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司2015年度拟为参股公司提供包管的通告》。

6、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于修订的议案》:

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司股东大集会会议事法则》。

7、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于制订的议案》:

该议案尚需提请公司2014年第一次姑且股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司股东大会收集投票实验细则》。

8、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于修订的议案》。

详见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司内部节制打点制度》(2014年修订)。

9、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权审议通过《关于召开2014年第一次姑且股东大会的议案》:

董事会抉择于2014年12月8日(礼拜一)下战书14:00在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开2014年第一次姑且股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的关照》。

特此通告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十二日

附件

南京钢铁股份有限公司第六届董事会董事候选人简介